Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о легализации более 10 миллиардов рублей с продажи наркотиков в разных регионах страны, изъято свыше тонны запрещенных веществ, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, злоумышленник сбывали наркотики в разных регионах страны с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2023-го.»Фигуранты противоправной организации стремились сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств и имущества. Они разработали схему, согласно которой деньги легализовывались посредством различных финансовых операций», — сказано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Росфинмониторинга, деньги «отмывали» через криптовалютные кошельки, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между участниками наркогруппировки. Всего таким образом было легализовано более 10 млрд рублей.
Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». На основании материалов ведомства и полиции возбуждено уголовное дело. Сейчас семеро предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества задержаны, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров.
Спасибо, что читаете наши новости! Не забудьте подписаться на Телеграмм-канал!
Ваш комментарий будет первым